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中国力阻贪官“黑钱”外流

2006年11月01日 09:16

    全国人大常委会第二十四次会议十月三十一日下午在人民大会堂闭幕,会议表决通过反洗钱法草案、农民专业合作社法草案、关于授权香港特别行政区对深圳湾口岸港方口岸区实施管辖的决定草案等议案。 中新社发 毛建军 摄


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  中国全国人大常委会昨天通过了反洗钱法,该法将于明年一月一日起开始实施。全国人大刑法室主任郎胜在记者会上说,反洗钱法对防止贪官资金外流将“是一个十分有力的措施”。

  所谓洗钱,就是将贪污、受贿、走私、贩毒、逃税等非法所得的“黑钱”,采取提供资金账户、资金转移、存入境外银行、金融交易手段等方式,隐瞒“黑钱”的来源和性质,使“黑钱”合法化。

  近些年来,中国也发生一些特大洗钱案。其中包括:广东中国银行开平支行原行长许超凡、余振东将4亿8500万美元公款经过“洗钱”存入香港、加拿大的个人账户;全国人大前副委员长成克杰和他的情妇受贿的4109万元人民币,通过香港商人“洗钱”存入个人账户;厦门远华走私洗钱案涉及的人数和金额更为惊人,洗钱金额高达500多亿元人民币。

  同时,贪官和不法商人洗钱的花样也日趋增多,他们通过购买房地产、转入亲友账户、子女出国留学以及转入中立国银行账户等手段,把黑钱洗白。

  据报道,中国每年通过地下钱庄洗出去的“黑钱”至少高达2000亿元人民币。据两年前成立的中国反洗钱监测分析中心提供的资料显示,截至2005年年末,该中心对外移送可疑交易线索共683份,涉及人民币1378亿元,外币10多亿美元,交易7万余笔,账户4926个。

  郎胜昨天说,这部法律的制定,对发现犯罪违法所得的来源和流向,及时采取防止资金转移的一些措施提供了法律依据。

  但他也表示,一部法律能不能发挥应有的作用,除了要有法可依,制定法律以外,还需要执法机关严格依照法律去办,执法必严,还需要广大的居民守法。

  郎胜说,中国的反洗钱法与有关国际公约的规定是一致的。中国建立市场经济的历史不长,在反洗钱方面的经验不足。人大在制定这部法律时,充分考虑到洗钱活动往往具有跨国性质,考虑到与国际的合作以及国际的一般规则。

  因此,现在规定的一系列比如反洗钱的内控制度,客户身份识别制度,大额和可疑交易的资料的保存和客户身份资料的保存制度,以及可疑和大额交易的报告制度,都充分考虑到有关反洗钱的国际公约和文件的规定。

  郎胜说,反洗钱法也必须考虑到中国的现实,比如主管部门是谁,如何划分各部门在反洗钱方面的分工,如何确定金融机构和特定的非金融机构的反洗钱的义务等等。都涉及到中国的实际情况。这些问题,在具体的法律、审议报告以及修改意见中都有明确的规定。

  为防止外逃贪官洗钱,反洗钱法中专门规定了建立反洗钱国际合作机制的内容,包括资讯交换和司法协助。有关学者认为,反洗钱法将有利于把外逃贪官捉拿归案遣送回国。外逃贪官所在国家可以侦查、遣送,双方国家可以分享贪官的非法所得。

  反洗钱法有关条款规定,如果金融机构违反反洗钱法规定,导致洗钱后果发生的,将处50万人民币以上、500万人民币以下?。

  但也有学者指出,仅有反洗钱法,如果没有严格的储蓄实名制度,动产、不动产、股票证券等收入的申报制度,防范贪官“洗黑钱”在很大程度上还是一句空话。

  (摘自新加坡《联合早报》;作者:于泽远)

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