- 荆州警方披露破获涉案12亿多元的非法传销案内幕(2)
举报不断，案情惊动公安部
虽然一家接着一家的专卖店在陆续开设，发展会员的人数也在逐步增加，但随之而来的举报投诉却从未有停止过。从2002年起，林枫服饰的名字便时常出现在各地工商局的非法传销名单中。
2005年以来，公安部、湖北省经侦部门就多次接到群众举报，并将林枫公司涉嫌传销问题纳入侦查范围。其间，河北、山西、陕西等地公安、工商部门，也先后取缔、查处过当地林枫公司传销活动，但只取缔了局部战线，而未能撼动林枫公司总部根基。
林枫公司发展传销人员，是“点对点”传授传销模式。传销资金全部汇入私人银行账户，有地方查处了林枫公司店铺后，林枫公司总部还以集团公司之名贴出告示，取消其经营资格，表面上看与林枫集团毫不相干，下游传销人员行为与总部无法链接，外地公安机关难以取证，侦办难度较大。同时林枫公司又以慈善、赞助活动等多种方式，通过对公司、产品的全方位包装、宣传、造势来编织光环，不断诱骗群众参与林枫传销。
2006年夏天，各省市有关林枫公司非法传销的投诉不断增多，引起了公安部高度重视。2006年8月15日，公安部批转湖北省公安厅立案侦查。为了有利侦查，湖北省公安厅成立分管厅领导挂帅的协调领导小组，并将此案指定荆州市公安局异地管辖侦办。荆州市公安局对此十分重视，调集精干警力成立了强大的侦破专班。
警方历时一年摸清内幕
经过专案组前期侦查，获取了林枫公司一定的内幕。林枫公司在孝感公司总部培训骨干会员，在省外发展人员形成网络。专案组汇集了全国各地查处当地林枫公司传销资料，初步了解林枫公司传销涉及地域及规模。专案组先后到曾查处过当地林枫公司传销活动的河北、天津、内蒙古、安徽等地开展外围调查工作，锁定了林枫公司底层传销人员传销模式即塔式结构会员关系，查清传销资金汇入孝感银行的事实，获取了公司市场部总监讲课发展人员的录像资料，为认定传销犯罪性质打下基础。
同时，专案组成员还悄悄潜入林枫公司，掌握了林枫公司组织结构，深入公司会员培训现场，观摩其鼓动发展人员的情况。通过侦查，获取了林枫公司以邱钢、刘武彪为首，内设市场部、电脑部、财务部等多个部门，组织部门高层人员在全国进行传销经营活动的情况。掌握了林枫公司涉及全国二十几个省市，传销资金全部汇入银行个人账户，并由公司财务部人员控制、管理、使用的大量内幕。
在前期侦查获取了重大突破后，专案组制订周密的方案展开收网行动。2007年8月30日，湖北省公安厅副厅长尚武亲自指挥协调，经侦总队领导率员现场组织，荆州市公安局派出强大阵营具体实施，武汉、孝感、湖北民航公安局派员协助。通过一昼夜的省市两级公安机关多警种协同作战，抓获林枫公司董事长邱钢、总经理刘武彪等十多名涉案人员，收缴公司部分财会单据，成功缴获该公司存有全部传销资料的电脑服务器和会员登记表。
随后，专班民警兵分三路开展追逃，将林枫公司高管人员全部抓获归案。在抓捕行动的同时，警方分别在北京、广东、上海冻结了林枫公司涉案账户中的涉案资金，追缴了部分赃款。
经对扣押电脑服务器数据库的数据鉴定后，警方确认林枫公司涉及传销会员数量为42万人次，销售单次为89万单，涉案资金12亿多元。涉案金额如此巨大，林枫公司却未做一套财务账。为查明查实涉及传销数额，专案组请人民银行武汉分行协调工行、农行全力配合支持查账。人行、工行、农行派出多名专家专题研究解决，为查账工作提供技术支撑，最终查明了全案涉案资金数额及资金流向。
为进一步确认林枫公司传销性质，专案组请湖北省工商局予以认定。林枫公司通过发展会员，要求会员以1370元购买林枫公司产品西服或保健品方式变相交纳费用，取得加入或发展他人加入的资格，形成塔状网络。网络上层的会员以下层的发展数量为依据来计算给付报酬。根据《禁止传销条例》之规定，其行为属传销违法行为。
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