浙江特大非法经营黄金期货案始末(2)——中新网
本页位置： 首页 → 新闻中心 → 社会新闻
    浙江特大非法经营黄金期货案始末(2)
2009年08月13日 09:32　来源：检察日报　发表评论　　【字体：↑大 ↓小】

　　群众举报，“黄金梦”做到尽头

　　2006年12月以来，杭州警方不断接到客户反映，世纪黄金公司在互联网上设立了电子化的黄金交易平台，招徕客户进网交易，从中牟取暴利，不少客户损失惨重。

　　为查清世纪黄金公司的真实内幕，警方于2007年1月12日起受理群众报案，收集交易记录等相关资料，汇总后递交浙江省证监局、中国人民银行杭州中心支行等监管部门，要求予以查处认定。

　　同年4月15日，新的《期货交易管理条例》正式实施，浙江省证监局对世纪黄金电子化交易模式进行调查后，于7月下文给浙江省金融办，认定该公司的电子化交易模式属于变相期货交易行为。警方据此于2007年11月30日以该公司涉嫌非法经营罪立案侦查。

　　此后，世纪黄金公司网上平台进行的黄金交易也被中国证监会认定为非法期货交易。2008年6月26日，张勇、王剑平被公安机关以涉嫌非法经营罪刑事拘留，张勇和他的世纪黄金公司的“黄金梦”终于做到了尽头。

　　2008年的最后一天，杭州市上城区检察院收到了公安机关移送审查起诉的这起特大非法经营黄金期货案后，当即成立了由分管副检察长及公诉科骨干力量组成的办案小组，并确定公诉科副科长田涛和业务骨干田晶作为此案的具体承办人。

　　面对近4万页的200册侦查卷宗、1000多名证人的证言、完全陌生的黄金期货和网上交易等知识、错综复杂的案情，两名承办人在恶补相关知识后，通过反复阅卷、讨论，及时对证据进行了审查和固定，并退回公安机关补充侦查，终于顺利将此案提起公诉，提交审判。

　　是现货交易还是非法经营期货成庭审焦点

　　尽管在庭审之前控辩双方进行了证据开示，但是庭审仍然出乎意料的激烈，焦点在于世纪黄金公司的网上交易平台是现货交易还是非法经营期货。

　　张勇、王剑平虽然对起诉书中的事实没有异议，但都认为世纪黄金公司做的是合法的现货黄金买卖，而不是非法经营期货交易。他们的辩护律师也都作无罪辩护，认为世纪黄金公司没有非法经营黄金期货的主观故意，是合法的现货延迟交付交易，甚至搬出了世纪黄金公司与遂昌金矿、山东蓬莱金矿的金条加工业务合同，试图证明该公司确是进行黄金现货交易。同时，他们认为相关主管机构是默许世纪黄金公司经营行为的。

　　对此，公诉人当庭指出，为了逃避处罚，张勇在有关网上交易黄金的宣传广告和有关协议中极力回避“期货交易”专业术语，恰恰是欲盖弥彰。世纪黄金交易平台业务事实上已经具备了期货交易中的“放大交易”和“强行平仓”两大本质特征。我国《期货交易管理条例》第八十九条规定，具备保证金制度和当日无负债制度的，且放大保证金的倍数在5倍以上的，即为变相期货交易。同时，公诉人还出示了包括公安机关扣押的该公司大量物证、书证、被害人证词和被告人的有罪供述，以及中国证监会、浙江省证监局的认定书等关键证据予以回击。

　　公诉人认为，被告单位世纪黄金公司，在其直接负责的主管人员张勇的决策和其他直接责任人员王剑平的具体操作下，未经国家有关部门批准，非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了刑法第二百二十五条;张勇作为世纪黄金公司的股东和实际出资人，在公司成立后抽逃其出资，数额巨大，其行为触犯了刑法第一百五十九条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以非法经营罪、抽逃出资罪追究其刑事责任。

　　至8月11日下午3点25分，庭审宣布结束，法院将择日宣判。

　　相关行政机关执法不严是犯罪得逞、损失扩大的客观原因

　　此案持续长达三年时间，被害人上千，涉案金额高达580多亿元，田涛直言不讳地指出，“相关行政机关执法不严，是犯罪得逞、损失扩大的客观原因”。

　　田涛说，由于客户众多，且有网络宣传，此案的犯罪事实并不是密不透风的，事实上，有炒金客户在该公司犯罪初期就向公安机关举报，公安机关也向相关行政主管部门发函咨询，但仅仅得到了三言两语的不确定答复。从2007年初至2008年6月案发前，行政主管部门早已得知该公司的经营模式，在其明显不具备期货业务经营资格的前提下，未依照《期货交易管理条例》对其采取任何行政措施，也没有会同任何部门对其进行有效的调查，这使得该案的犯罪活动更加猖獗，持续时间更长，危害也更大。

　　田涛认为，随着我国经济体制改革不断深入，市场化进程的步伐日益加快，证券、期货、黄金、外汇等金融领域的开放力度逐步加大，与之配套的政策法规虽不断更新和完善，但在法律层面、制度设置上，还存在一些阶段性的漏洞和监管盲区。正是因为看到了这一点，诸如世纪黄金公司的张勇之流才乘虚而入，借助国家经济转型、金融创新等改革背景，利用公众投资渠道不丰富、理财能力比较缺乏、存在“一夜暴富”不良心理等弱点，精心设计作案手法，诱使社会公众参与其中，进而侵害投资者利益，扰乱金融市场秩序。

　　田涛告诉记者，今年以来，杭州市检察机关已办理包括此案在内的3件非法经营黄金期货案，涉案金额均在千万元以上，且被害人数众多，金融风险和社会稳定风险不言而喻。

　　“在当前国际金融�；尘跋�，加大对金融领域期货、证券交易的监管力度，严格审批，严格执法，及早发现问题，防范金融�；谖夜涎�。这是我们应该从世纪黄金案中吸取的最深刻教训!”田涛说。

　　相关报道：

　　全国最大黄金期货案开庭:检察官坦言压力大      

    全国最大黄金期货案开庭 抽逃注册资金1000万

上一页12
【编辑:吴博】
    ----- 社会新闻精选 -----
商讯 >>
高温津贴数年未涨 尴尬了谁
直隶巴人的原贴：
我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
关于我们　| About us　|　联系我们　|　广告服务　|　供稿服务　|　法律声明　|　招聘信息　|　网站地图　|　留言反馈
本网站所刊载信息，不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件，务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像，违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证（0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机：86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

彩神x 大发app 凤凰彩票app 乐发iv游戏平台 凤凰彩票大厅 乐发彩票 乐发彩票app下载 大发彩票 乐发v官网 乐发lll 乐发lv入口 乐发iv首页 乐发ll登录 凤凰彩票大厅 乐发官网 乐发ii下载入口 乐发ll 乐发v平台 乐发v官网 乐发lll 乐发lv入口 乐发iv首页 乐发ll登录 乐发lv 乐发lll安装 乐发lv 乐发登录入口 乐发iv游戏平台 凤凰彩票登录 网信彩票 彩神 彩神彩票官方网站 彩神彩票官网首页 彩神官方app下载安卓版 凤凰彩票登录 彩神v3 凤凰彩票app下载 彩神官方app下载安卓版 网信快三 一分快3 快三彩票购彩平台 凤凰彩票官方 快3官网 网信彩票 快3app 网信彩票平台 百姓彩票平台 网信平台官网 快3app下载 百姓彩票 每日彩票 快3app 百姓彩票 每日彩票 快3app 百姓彩票平台 幸运5分彩快3 快3彩票app下载 百姓彩票网站网址 大发10分PK10 快3下载 网信彩票平台 网信平台官网 快3彩票官网app 凤凰彩票官方 彩神彩票 大发10分PK10 彩神v3 大发彩票app下载 百姓彩票网站网址 彩神购彩平台 每日彩票 官方正规快三彩票平台 彩神彩票购彩平台 百姓彩票 凤凰彩票购彩平台 凤凰彩票app下载 彩神官方app下载安卓版 网信快三 一分快3 快三彩票购彩平台 凤凰彩票官方 彩神彩票 大发10分PK10 彩神v3 凤凰彩票登录 乐发lv 乐发∨Il 百姓彩票网站网址 乐发彩票 乐发彩票官方网站 乐发lll安装 百姓彩票网站网址 凤凰彩票app下载 大发10分PK10 乐发2 乐发app 凤凰彩票 大发彩票app 乐发登录入口 乐发ll登录 乐发v官网 乐发官网 大发彩票app下载 凤凰彩票购彩平台 彩神彩票 官方正规快三彩票平台 一分快3 百姓彩票网站网址 凤凰彩票app下载 大发10分PK10 乐发2 乐发app 凤凰彩票 大发彩票app 乐发登录入口 乐发ll登录 乐发v官网 乐发官网 大发彩票app下载 凤凰彩票购彩平台 彩神彩票 官方正规快三彩票平台 1分快三平台 百姓彩票平台 凤凰彩票登录 幸运5分彩快3 彩神 乐发彩票 乐发 大发彩票 乐发iv游戏平台 乐发lv 乐发lll 乐发ii下载入口 乐发彩票官方网站 凤凰彩票官方网站 凤凰快3 彩神彩票官网首页 1分快三平台 百姓彩票平台 凤凰彩票登录 幸运5分彩快3 彩神 乐发彩票 乐发 大发彩票 乐发iv游戏平台 乐发lv 凤凰彩票app 乐发app 网信彩票平台 网信彩票平台 乐发iv游戏平台 凤凰彩票app 乐发lv 乐发彩票app下载 凤凰彩票app 网信彩票平台 乐发彩票app下载 乐发lv 乐发app 大发彩票安卓下载 大发彩票安卓下载 大发彩票 乐发彩票app下载 网信彩票平台 乐发iv游戏平台 彩神彩票 乐发彩票中心 极速快3彩票平台 人人快三凤凰 大发彩票app 大发彩票大全 乐发彩票 彩神彩票官方网站 乐发app 酷天堂彩票平台 凤凰彩票app下载 凤凰彩票大厅 凤凰彩票app 极速快3彩票平台 凤凰彩票 凤凰快3 乐发ll官网 乐发彩票中心 正规快三送彩金平台 凤凰彩票官方 乐发ll 乐发 网信彩票 彩神彩票 彩神彩票官方网站 大发彩票app 网信彩票用户 百姓快三 百姓彩票平台 乐发lv 乐发彩票app下载 彩信平台 网信彩票 乐发彩票官方网站 乐发∨Il 人人快三凤凰 凤凰彩票 凤凰快3 乐发ll官网 乐发彩票中心 正规快三送彩金平台 凤凰彩票官方 乐发ll 乐发 网信彩票 彩神彩票 彩神彩票官方网站 人人快三凤凰 乐发彩票 彩神彩票 乐发iv游戏平台 乐发彩票 大发彩票中心 凤凰彩票登录 凤凰彩票app 彩神彩票 大发彩票 乐发ll 大发彩票app 凤凰快3 凤凰彩票 彩神彩票 乐发ll 凤凰彩票 乐发lll 凤凰彩票大厅 网信彩票 彩神彩票 乐发lv 快盈彩票 乐发彩票官方网站 盈彩网投资平台 大发官网 一分时时彩 乐发lv 快3平台 凤凰快3 乐发ll 全民彩票 乐发彩票官方网站 百姓彩票 乐发彩票 大发彩票 极速快3 乐发app 大发官网 乐发lll 快3平台 凤凰快3 乐发ll 全民彩票 乐发彩票官方网站 百姓彩票 乐发彩票 大发彩票 极速快3 乐发app 彩神iv 大发彩票app 大小单双平台 一分pk10 乐发lv 快盈彩票 乐发官网 快彩彩票 百姓彩票 凤凰彩票大厅 网信彩票 乐发彩票中心 网信快3 乐发 彩神xl 三分快3 大发彩票 大发官网 乐发lll 快3平台 凤凰快3 乐发ll 全民彩票 乐发彩票官方网站 百姓彩票 乐发彩票 乐发彩票官方网站 大发彩票 乐发 分分快3 彩神vl 55世纪 55世纪 凤凰快3 乐发彩票 乐发lv welcome凤凰彩票 乐发ll 1分快3 彩神 彩神ll 1分快3官网 1分快3的平台 welcome凤凰彩票 三分快3 彩神x 彩神vl 凤凰彩票 彩神xl 大发彩票 凤凰彩票大厅 乐发官网 乐发ll 乐发lll 乐发lv 大发彩票app 大发彩票 乐发 乐发彩票 乐发彩票中心 凤凰快3 乐发彩票 彩神xl 腾讯快3 大发彩票 彩神xl 大发彩票 乐发彩票 大发彩票app 快3平台 乐发 1分快3 乐发彩票 彩神x 凤凰快3 彩神xl 彩吧助手 大发彩票app 快3平台 大发排列3 彩神iv 彩神vl 乐发IV 彩神x 一分pk10 大发排列3 乐发lv 快3彩票 乐发app下载 三分快3 快三平台助手 乐发彩票ll 彩神iv 乐发lll下载 盈彩网投资平台 乐发Ⅲ 一分pk10 凤凰彩票 乐发Vll 大发官网 乐发ll 大发彩票 乐发1 凤凰快3 彩神vl 乐发lx 百姓彩票 乐发VI 彩神x 乐发IV 极速快3 乐发 凤凰快3 网信快3 乐发lv 快3彩票 乐发app下载 三分快3 快三平台助手 乐发彩票ll 彩神iv 乐发lll下载 盈彩网投资平台 乐发Ⅲ 凤凰彩票大厅 乐发lv 乐发lv 乐发lv 凤凰彩票 大发彩票 大发彩票 凤凰彩票 乐发lv 凤凰彩票 凤凰彩票 乐发lv 乐发ll 凤凰彩票app下载 凤凰彩票 凤凰彩票 乐发lv 乐发ll 凤凰彩票app下载 凤凰彩票 凤凰彩票 乐发lv 彩神x 乐发 乐发ll 极速快3 乐发lv 乐发彩票中心 快3彩票 凤凰彩票大厅 彩神x 凤凰彩票app 分分快3 网信彩票 网盟彩票 凤凰彩票 百姓彩票 乐发 快彩彩票 乐发彩票 快3平台 百姓彩票 大小单双平台 凤凰快3 彩神xl 一分pk10 乐发lv 三分快3 大发彩票 乐发彩票 快3平台 百姓彩票 大小单双平台 凤凰快3 彩神xl 一分pk10 乐发lv 三分快3 大发彩票 极速快3 乐发ll 网信彩票 乐发lv 全民彩票 凤凰彩票app下载 快盈彩票 大发彩票app 大发官网 凤凰彩票 彩神iv 大发彩票 网信快3 凤凰彩票 百姓彩票